Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Scheelevägen 19, 223 63 Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.
Antal aktier: 107 822 st privat och via närstående
Antal teckningsoptioner: 0 st
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.
Utbildning/bakgrund: Civilingenjör i kemi från Lunds universitet. EFL styrelseutbildning samt utbildning vid Styrelseakademien. Lång erfarenhet av styrelsearbete och ledande roller inom internationell affärsutveckling, marknad och försäljning för life science-bolag, med fokus på medicinteknik och diagnostik. Tidigare VD för Kongsberg Beam Technology AS, Ortoma AB och Medicon Village Innovation AB.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Diagonal Bio AB (publ.). Styrelseledamot i Queen Invest.
Antal aktier: 2 100 000 st privat och via närstående
Antal teckningsoptioner: 0 st
Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Utbildning/bakgrund: Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland, med ansvar för 40 forskare. Mottog Erna Ebelings pris från Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik 2003. Förhandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan 1996. Medförfattare till över 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter.
Övriga pågående uppdrag: Föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Vice föreståndare för Fotonikcentret IPIC, Cork, Irland och professor i fysik, University College Cork, Irland.
Antal aktier: 486 664 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.
Utbildning/bakgrund: Marknadsekonom från IHM Business School i Stockholm. Lång erfarenhet av att driva global tillväxt med ny teknologi och är en internationell ledare med 19 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Har tidigare innehaft rollen som VD på Lumito, global försäljningschef för CellaVision. Han har även arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh (nu Arjo) inom Getinge-koncernen.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Decon Products Holding AB. Styrelseledamot i Neola Medical AB.
Antal aktier: 1 270 000 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.
Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Umeå universitet. Marcus har mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen där han har arbetat globalt med institutionell distribution och affärsutveckling. Han har erfarenhet från ett flertal ledande positioner, däribland på East Capital, med ansvar för affärsrelationer mot ledande institutioner på ett antal marknader, däribland Norden och Mellanöstern.
Övriga pågående uppdrag: : Aktiv i sitt eget bolag Riverstream Partners där han assisterar företag med att bland annat utveckla strategier och identifiera rätt partners för bolagens tillväxtplaner.
Antal aktier: 250 269 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Utbildning/bakgrund: PhD i analytisk kemi, Uppsala universitet. Sanna har lång internationell erfarenhet inom life science, medicinteknik och diagnostikprodukter (IVD). Hon har haft ledande roller i både globala företag och start-ups, senast från Radiometer Immunoassay Business Unit, där hon även ansvarade för Clinical och Medical affairs.
Övriga pågående uppdrag: –
Antal aktier: 230 125 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Utbildning/bakgrund: Civilekonom, Lunds universitet. Henrik har en bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bland annat i Acconeer AB, Qlife Holding AB, AB Sardus.
Övriga pågående uppdrag: CFO i SpectraCure AB, Prolight Diagnostics AB, NanoEcho AB, Carbiotix AB. Styrelseledamot i Ljung och Winbladh AB.
Antal aktier: 100 914 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Utbildning/bakgrund: Executive MBA, Copenhagen Business School. Anders har lång internationell erfarenhet från kommersialisering av medicinteknik och diagnostikprodukter (IVD). Han har haft ledande roller i globala företag och start-ups, både som anställd, styrelseledamot, delägare och konsult. Senast kommer han från HemoCue där han hade en roll som Senior Director International Sales.
Övriga pågående uppdrag: Egen konsultverksamhet genom Wallseth Consulting AB. Styrelseledamot i Starfish of Sweden AB och Anatomic Studios AB.
Antal aktier: 127 987 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Utbildning/bakgrund: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds universitet. Andreas har mer än 25 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bland annat algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB.
Antal aktier: 0 st
Antal teckningsoptioner: 0 st
Utbildning/bakgrund: Civilingenjör Kemiteknik, Lunds universitet. Anna Linde har över 20 års erfarenhet av kvalitetsledningssystem, projektledning och som teknisk produktchef för medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik från industrin. Hon har arbetat med produkter från forskningsfasen, genom design/utveckling och lanseringsfasen till produktvård i både startups och internationella företag. Har tidigare arbetat för BrainCool, Immunovia, Baxter och Gambro.
Valberedningen inför årsstämman 2025 i Lumito AB (publ) består av följande personer:
Mats Olsby, representerar eget innehav, valberedningens ordförande
Masoud Khayyami, MTT Capital AB och Cardeon AB
Håkan Andersson, representerar eget innehav
Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor, ordförande till stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta per e-post till: valberedning@lumito.se
eller skriftligen till följande adress:
Lumito AB
Att: Valberedningen
Scheelevägen 19
223 63 Lund
Förslagen ska ha inkommit till valberedningen senast den 28 februari 2025.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid före årsstämman och publiceras i samband med detta på bolagets hemsida.
Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 7 maj 2025 på Lumitos kontor, Scheelevägen 19, Lund.
Telefon: +46(0)10-204 00 15
Mail: info@lumito.se
Lumito AB (publ)
Scheelevägen 19, SE-223 63 Lund, Sweden